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(中央社記者張淑伶上海30日電)中國人民銀行今天宣布,基於加強管理配合反洗錢和反恐等,大額現金交易報告標準由人民幣20萬元調整至5萬元,新增人民幣計價的大額跨境交易報告標準為20萬元。

中國人民銀行(大陸央行)今天公布「金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法」,自2017年7月1日起實施。

根據此辦法,大陸金融哈比狗狗訓練除臭抗菌尿布墊機構應當履行大額交易和可疑交易報告義務,向中國反洗錢監測分析中心報送相關報告,接受監督和檢查。

當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支,金融機構應當報送大額交易報告。

中新社報導,先前無需報告大額交易和可疑交易的保險專業代理公司、保險經紀公司、消費金融公司和貸款公司四大類機構,此次也納入管理範圍。

辦法中規定的大額交易報告標準為:一是自然人和非自然人的大額現金交易,境內和跨境的報告標準均為人民幣5萬元以上、外幣等值1萬美元以上。二是非自然人銀行帳戶的大額轉帳交易,境內和跨境的報告標準均為哈比狗狗尿布人民幣200萬元以上、外幣等值20萬美元以上。

三是自然人銀行帳戶的大額轉帳交易,境內的報告標準為人民幣50萬元以上、外幣等值10萬美元以上,跨境的報告標準為人民幣20萬元以上、外幣等值1萬美元以上。

對自然人客戶「人民幣20萬元以上」的大額跨境轉帳交易報告,是這項辦法的新增標準。1051230

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